Partager:
L’ancien commissaire européen Didier Reynders est au cœur d’une enquête pour des soupçons de blanchiment d’argent par le biais de jeux de hasard. Une méthode qui soulève des questions sur l’usage des loteries pour dissimuler des fonds d’origine douteuse.
D'après des informations récoltées par Le Soir et Follow The Money, l'affaire a débuté suite à un signalement de la Cellule de traitement des informations financières (Ctif) et de la Loterie Nationale en 2022, le seul en cinq ans pour suspicion de blanchiment.
Mardi, le domicile de Didier Reynders a été perquisitionné, et il a été auditionné par la police.
L’ancien ministre est soupçonné d’avoir utilisé des billets de loterie pour blanchir des fonds, une technique consistant à maquiller l’origine de l’argent pour le rendre légalement exploitable.
Comment blanchir de l’argent avec des jeux de hasard ?
Le processus est simple mais risqué :
- Achat de e-tickets ou de bons d’achat : La personne se rend dans des points de vente pour acheter des bons allant de 1 à 100 euros, qui sont ensuite crédités sur un compte joueur.
- Transfert des gains : Les éventuels gains ou même les mises non jouées peuvent être reversés sur un compte bancaire. Cela permet de faire apparaître les fonds comme des sommes obtenues légalement via des jeux de hasard.
Cependant, jouer aux jeux de hasard comporte des pertes systématiques, ce qui en fait une méthode coûteuse. De plus, des gains fréquents ou inhabituels attirent rapidement l’attention.
Une technique sous forte surveillance
Les lois anti-blanchiment européennes imposent des contrôles renforcés, notamment pour les personnes politiquement exposées (ministres, commissaires européens, etc.).
Les banques, tout comme les sociétés de jeux, surveillent les mouvements financiers inhabituels et doivent signaler les comportements suspects.
Typhanie Afschirift, avocate fiscaliste, souligne la visibilité de cette méthode : "Si quelqu’un reçoit une fois un virement de la loterie parce qu’il a gagné, son banquier va le féliciter, c’est bien. Mais si c’est tout le temps, c’est suspect. Il n’y a personne qui gagne tous les mois".
La Loterie Nationale assure, de son côté, appliquer des mesures strictes pour limiter les abus :
- Identification obligatoire : Les comptes joueurs sont reliés à un numéro de registre national, excluant toute anonymat
- Plafonnement des dépôts et des gains : Les dépôts hebdomadaires sont limités à 500 euros, tout comme les soldes, avec des transferts automatiques vers des comptes bancaires pour les montants excédentaires
La Loterie Nationale rappelle au passage qu'elle applique des mesures strictes qui rendent son environnement très peu attractif pour les milieux cherchant à blanchir de l'argent. Dans les "rares cas" où un tel comportement est détecté, la cellule Forensic (investigations informatiques) de la Loterie Nationale détecte et rapporte ces faits auprès des autorités compétentes, ce qu'elle a fait en 2022 pour des informations qui ont débouché sur les perquisitions et l'audition par la police de Didier Reynders.
En cas de blanchiment avéré, les sanctions peuvent atteindre cinq ans de prison ferme et inclure la confiscation des fonds.
