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Sept personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas dans le cadre d'une enquête du parquet européen (EPPO) sur une fraude à la TVA présumée en Belgique et aux Pays-Bas. Le montant estimé de cette fraude dite "carrousel" est de 13 millions d'euros, a indiqué le parquet européen vendredi.
L'affaire a débuté quand la filiale belge d'une entreprise néerlandaise a demandé au fisc belge le remboursement TVA de 13,7 millions d'euros. Le montant a été versé sur différents comptes des suspects. Mais l'une des banques concernées a flairé les irrégularités et a remis 3,7 millions au fisc, détaille l'EPPO.
Selon ce dernier, l'enquête a démontré que l'entreprise n'avait fait aucun échange de biens mais avait rendu de fausses factures et fausses déclarations TVA au fisc. La maison-mère était d'ailleurs déjà connue aux Pays-Bas pour fraude à la TVA. Certains des suspects, qui dirigeaient l'entreprise et vivaient aux Pays-Bas, étaient connus pour des faits similaires. L'EPPO soupçonne qu'ils ont déplacé leurs activités en Belgique afin d'être plus discrets.
Après le premier remboursement, les suspects ont retenté l'expérience avec la filiale belge d'une autre entreprise néerlandaise. Mais aucun montant ne leur a été remboursé car des soupçons pesaient déjà sur eux.
L'enquête a mis en lumière qu'une partie des gains mal acquis avait été envoyée aux Emirats arabes unis. "Le reste a été utilisé pour acheter des voitures, des biens de luxe et jouer au casino", détaille le parquet.
Les services du fisc néerlandais, le parquet des Pays-Bas et la police fédérale belge ont mené plusieurs perquisitions jeudi dans les "entreprises" liées aux suspects ainsi qu'à leurs domiciles. Plus de 200.000 euros de produits de luxe ont été saisis, 7.000 euros en liquide ainsi qu'une voiture.
